АПКИТ
Регистрация на страничку Обсуждений (форум)

Регистрация на Форуме


 
ФИО*
E-mail*
Компания
Должность
 

* - Поля, обязательные для заполнения

Об ассоциации
Новости
События
Правление
Комитеты
Партнеры
Фотогалерея
 

Члены АПКИТ Как вступить в АП КИТ Предложение региональным компаниям Общее собрание АПКИТ 2017


Протокол заседания Правления АП КИТ № 70

Дата: 21 ноября 2007 г.
Место: офис фирмы 1С
Начало  заседания 19.00

Председатель: Н.Комлев
Секретарь: Д.Артамонов
Присутствовали: Алексей Ананьин, Борис Бобровников, Олег Гизатуллин, Александр Гуккин, Михаил Краснов, Кирилл Корнильев, Борис Нуралиев, Григорий Сизоненко, Николай Комлев, Дмитрий Артамонов, Марина Румянцева, Валерий Бордюже (БКГ), Сергей Цыбаков (Компоненты и системы), Павел Гудков, Андрей Осадчев (Санрайз).
Отсутствовал: Сергей Гирдин.

Повестка дня:

1. О состоянии бюджета и приеме новых членов.

  • Решений не принималось

2. Вопросы от рабочей группы АП КИТ по защите собственности:

2.1 Обсуждение проекта Обращения по теме "Хартии..." по поручению Общего собрания

  • Решение:
    Утвердить, с учетом высказанных замечаний и предложений, текст обращения Ассоциации по поручению Общего собрания с осуждением фактов нарушения Хартии.

2.2. Обсуждение проекта Обращения к главам Следственного Комитета  и Генпрокуратуры по поводу товарного рейдерства (Цель - ускорение расследования и информирование о его ходе).

  • Решение:
    Утвердить, с учетом высказанных замечаний и предложений, текст обращения.

2.3. Заключение договора с АС-Консалтинг.

  • Решение:
    Правление считает, что для принятия  решения необходимо собрать больше информации. (Отв. – А.Ананьин, срок 10 дней.). По итогам – принять решение относительно целесообразности рекомендовать данную компанию членам АП КИТ (без заключения договора с ассоциацией).

3. Об основных направлениях работы АП КИТ на 2008г. и организационных формах (комитеты, рабочие группы и т.п.)

  • Решение:
    Правление дает поручение Комитетам провести заседание каждого Комитета, на котором утвердить:
    • список членов Комитета;
    • утвердить руководителя Комитета;
    • план работы на год с перечнем конкретных мероприятий;
    • проект бюджета.
  • Передать всю информацию в дирекцию АП КИТ не позднее 11 декабря.

4. О дисциплине Правления

  • Решение:
    • Оглашать на каждом Общем собрании статистику посещений заседаний членами Правления за истекший год.
    • Каждый член Правления имеет право пропустить не более 2-х заседаний по уважительной причине. За каждый следующий пропуск взимается штраф в виде дополнительного членского взноса в размере 25 тыс. руб. вне зависимости от причины.
    • Назначить следующий график проведения заседаний правления  в 2008 году – 3-я среда каждого месяца. В конце каждого заседания Правления корректировать дату ближайшего заседания с учетом план-графика членов Правления.

Следующее заседание: 18 декабря (вторник)
(Нуралиев предположительно не сможет принять участие)

График заседаний на 2008г. – 3-я среда месяца:

  • 16 января
  • 20 февраля (Бобровников не сможет принять участие)
  • 19 марта
  • 16 апреля
  • 21 мая
  • 18 июня
  • 16 июля
  • 20 августа (может быть скорректирована с учетом сезона отпусков)
  • 17 сентября
  • 15 октября
  • 19 ноября (зависит от даты Общего собрания)