АПКИТ
Регистрация на страничку Обсуждений (форум)

Регистрация на Форуме


 
ФИО*
E-mail*
Компания
Должность
 

* - Поля, обязательные для заполнения

Об ассоциации
Новости
События
Правление
Комитеты
Партнеры
Фотогалерея
 

Члены АПКИТ Как вступить в АП КИТ Предложение региональным компаниям Общее собрание АПКИТ 2017


Протокол заседания Правления АП КИТ

Дата: 28 января 2002 г.
Место проведения: Представительство Microsoft, Чапаевский пер., 14
Начало заседания: 18:00

Председатель: Е.Бутман
Секретарь: О.Дергунова

Присутствовали:
Бутман Е., Васин В., Генс Г., Дергунова О., Дубовицкий Ю., Краснов М., Нуралиев Б., Комлев Н.

Приглашенные: Дмитрий Артамонов

Повестка дня:

 1. Утвердить. Дата начала работы исполнительного директора.
 2. Утвердить. Мобильные телефоны членов правления. Возможность их использования исполнительным директором для взаимодействия с членами правления.
 3. Отчет о состоянии регистрации АПКИТ. Какие дальнейшие шаги.
 4. Обсудить. Должность, на которую принимается г-н Комлев и формальный процесс приема (в Уставе отсутствует упоминание должности исполнительного директора)
 5. Обсудить. Предложения: Бюджет и организационная структура (штат), необходимый для формирования офиса Исполнительного директора
 6. Обсудить. Предложения: Список рабочих групп АПКИТ (по результатам встреч с членами Правления)
 7. Назначить ответственного за направление взаимодействия с Российско-Американской Комиссией (протокол №5, п.5.2)
 8. Обсудить. Предложения: Список ассоциаций, работающих в ИТ индустрии и смежных отраслях, для возможного взаимодействия АПКИТ
 9. Обсудить. Предложения РАТЕК о взаимодействии с АПКИТ (см. документ "Соглашение о сотрудничестве")
 10. Обсудить. Списки наблюдательного совета АПКИТ (предложения членов правления)
 11. Обсудить. Предложения: План работ АПКИТ до мая 2002
 12. Обсудить: Возможность включения в план работ АПКИТ. Предложения В.Бурова Исп Директора "КомпКлуб на Рождественском" об участии АПКИТ в премии "Литера" (премия для журналистов бизнес-прессы, публикующих материалы про российскую ИТ индустрию).
 13. Обсудить:
 13.1. Процедура привлечения компаний в АПКИТ
 13.2. Процедура сбора взносов
 13.3. Процесс передачи информации исполнительному директору о компаниях, принимавших участие в Учредительном собрании и Инициативной группе по подготовке АПКИТ
 14. Отчет: Разработка, состояние сайта АПКИТ. Обсудить: дальнейшее финансирование сайта АПКИТ
 15. Отчет: состояние Меморандума. Обсудить: Рассылка меморандума прессе (процесс, список прессы)
 16. Обсудить. Разное:
 16.1. Установить сроки ответов членов правления на запросы по электронной почте
 16.2. Обсудить: Конференция МКФ "Русский день" (Сочи, 6-9 июня 2002), участие АПКИТ в формировании повестки/вопроса на конференции
17. Взаимодействие со СМИ:

Постановили:

1. Дата начала работы исполнительного директора:
01 января 2002
2. По вопросу о мобильных телефонах членов правления:
Использовать только ИД, только если срочный вопрос, только после использования рабочего телефона. Допускается оповещение по SMS.
Членам Правления сообщить Комлеву ФИО, телефоны и e-mail своих помощников.
3. Отчет о состоянии регистрации АПКИТ. Какие дальнейшие шаги.
Регистрация закончена 17 января 2002, постановка на учет ожидается до 08 февраля 2002.
4. Обсудить. Должность, на которую принимается г-н Комлев и формальный процесс приема (в Уставе отсутствует упоминание должности исполнительного директора):
Предложение юристов:
  • Принять Положение об ИД (описать функции. Сделать ссылку о пересмотре функций после появления Президента)
  • Назначить Исп Директором Комлев готовит проект, Правление согласовывает по Эл почте. Подписывают Председатель и Секретарь.
5. Предложения о бюджете:
Принять минимальный бюджет, действует до Общего Собрания
6. Предложения о списках рабочих групп:
См. ниже
7. Назначить ответственного за направление взаимодействия с Российско-Американской Комиссией (протокол №5, п.5.2):
Отв. Дергунова
8. Список ассоциаций, работающих в ИТ индустрии и смежных отраслях, для возможного взаимодействия АПКИТ:
Дружим со всеми
9. Предложения РАТЕК о взаимодействии с АПКИТ (см. документ "Соглашение о сотрудничестве"):
Подписать в рабочем порядка
10. Обсудить. Списки наблюдательного совета АПКИТ (предложения членов правления):
НА СЛЕД ЗАСЕДАНИЕ: Боос; Рейман; Филиппов; Греф
11. Обсудить. Предложения: План работ АПКИТ до мая 2002
См. ниже
12. Обсудить: Возможность включения в план работ АПКИТ Предложения об участии АПКИТ в премии "Литера" :
Принять участие, Комлеву выяснить детали
13. Обсуждение вопросов
См. ниже
14. По вопросу о состоянии и финансировании сайта АПКИТ:
Текущий сайт и координаты исполнителей переданы Комлеву. С 01 фев 2002 должны быть решены фин вопросы. Использовать имя "apkit" помимо существующего имени
15. По вопросу о Меморандуме:
Комлеву - получить у Краснова для согласования с учредителями.
16. Разное:
Принять участие в конференциях в феврале (SK, CTERRA) для пропаганды ИТ ассоциации
  • ExecExchange (SK) - Дубовицкий, Комлев
  • ИТ Форум (СК) - Комлев
  • Инфобизнес - Бутман, Комлев
  • РусДень (Июнь 2002) - те, кто поедет
Процедура взаимодействия - см. отд. Документ
17. Взаимодействие со СМИ:
Правление не смогло принять решение.
Вопрос откладывается до Общего Собрания.


1. Предложить Учредителям в первой рассылке:
  • Сообщить о регистрации Ассоциации;


  • Считать днем начала работы Правления дату регистрации (17 января 2002);


  • 6 мес. работы 1го состава Правления = до 17 июля 2002;


  • Проводить съезд в сентябре 2002 (т.к. июль - август "мертвый" сезон);


  • Выслать меморандум;


  • Сообщить информацию о сайте;


  • Выслать список Комитетов и Рабочих Групп.
2. Регулярность встреч Правления: 1 раз в месяц. Если срочный вопрос - то по необходимости.
3. Время встреч: 19:00 по очереди: Ланит, Верисел, Майкрософт.
4. На заседаниях Правления может присутствовать любой член Ассоциации (без права голоса).
5. Член Правления, курирующий комитет, должен присутствовать на заседании комитета. Остальные могут принимать участие по желанию
6. Комитеты и рабочие группы: Председателем комитета должен быть член АПКИТ, но необязательно член Правления и необязательно Первое лицо.
7. Предложить след комитеты след представителям:
  • Таможенный комитет предложить возглавить А.Карачинскому с рекомендацией о привлечении в заместители таможенного "эксперта" Полякова и представителя РАТЭК. От Правления помощь оказывает Васин;


  • Комитет по налогам - преобразовать в Комитет по правовому регулированию отрасли; сформулировать точный набор задач для решения; предложить лидера, который мог бы возглавить;


  • Комитет по авторским правам: Нуралиев/Дергунова;


  • Комитет по образованию в области ИТ: Председатель комитета/Куратор Генс, заместители - Нуралиев и Гуриев;


  • Комитет по стандартизации и проблемам сертификации. Комлеву обсудить с Яппаровым вопрос о руководстве комитетом или более точном круге задач. Необходимо сформулировать точный набор задач для решения + предложить кандидата, кто может возглавить. Разослать информацию по учредителям для сбора их идей. Генс предложил выделить своего специалиста для участия в работе комитета;


  • Комитет по вопросам инвестиций: Председатель/Куратор Краснов; определить постановку задач.
8. Провести в ФЕВРАЛЕ собрания след комитетов: Таможенный, АП, образование.
9. Провести в МАРТЕ собрания комитетов: налоги, стандарты, инвестиции.
10. Провести в АПРЕЛЕ собрания остальных комитетов.
11. Подготовка встреч с Министрами - организаторы встреч готовят предложения по повестке и тематике встреч. Тематику обсуждаем на след заседании Правления. Сроки встречи - по мере готовности наших предложений. Ответственные за встречи: Минсвязи - Бутман; Минэкономразвития - Краснов; Минобразования - уточнить к след. заседанию Правления.
12. Взносы:
  • Правление подтвердило, что 3 000 USD являются годовым членским взносом для 2002 календарного года;


  • Компании, которые уже сдавали 2000 USD на организационную работу: зачесть данные расходы после оплаты ежегодного взноса;


  • Оплата взносов только в безналичной форме;


  • Банк для расчетного счета: Сбербанк.
13. Сумма, оставшаяся от деятельности "Кузьменковых" должна быть передана Комлеву для оплаты расходов, связанных с регистрацией.
14. Поручить ИД разработать Анкету для приема новых членов.
15. Утвердить временный порядок приема новых членов: простое большинство голосов компаний, принявших участие в Учредительном Собрании (голосование может проводиться как в очной, так и в заочной форме).
16. След встреча Правления: офис Ланит, 26.02.2002г. (вторник) в 19.00.